Désirée A. Schreyer, LL.M.

Counsel

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Désirée berät Unternehmen, Finanzinstitute und Führungskräfte zu komplexen grenzüberschreitenden Untersuchungen und Streitigkeiten. Ihre Expertise ist geprägt durch Erfahrungen in führenden internationalen Kanzleien, einem globalen Professional-Services-Umfeld sowie durch leitende Positionen in stark regulierten Finanzinstituten. Sie verbindet tiefgehende Kenntnisse im Bereich Wirtschaftskriminalität und regulatorischer Rahmenbedingungen mit einer ausgeprägten Expertise in KI-gestützten Technologien für Untersuchungen. Désirée setzt routinemäßig fortschrittliche Datenanalysen, technologiegestützte Dokumentenprüfung und eDiscovery ein, um Untersuchungen intelligent, effizient und schnell zu führen und dabei komplexe sowie umfangreiche Datensätze in klare, belastbare und umsetzbare Erkenntnisse zu überführen. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst interne und regulatorische Untersuchungen, Betrugserkennung und -prävention, aufsichtsrechtliche und behördliche Verfahren, Gerichtsverfahren, internationale Schiedsverfahren sowie das strategische Management von Streitigkeiten.

Berufserfahrung

  • Counsel bei Nater Dallafior Rechtsanwälte AG (seit 2026)

  • Senior Manager / Investigation Expert bei Ernst & Young AG (2021–2025)

  • Director / Head Injunctions, Global Litigation Department, UBS AG (2019–2021)

  • Senior Associate bei Bär & Karrer AG (2013–2019)

  • Zulassung als Rechtsanwältin (2013)

  • Gerichtsschreiberin in der Abteilung Wirtschaftskriminalität am Bezirksgericht Zürich (2011–2013)

  • Gerichtsschreiberin bei der Staatsanwaltschaft und am Regionalgericht Bern (2011)

  • Junior Associate bei Schwegler, Fasel & Partner Rechtsanwälte, Bern (2009–2010)

Ausbildung

  • Diploma of Advanced Studies an der Executive School of Management, Universität St. Gallen (2022)

  • LL.M. an der University of New South Wales, Sydney (2017)

  • Bachelor- und Masterstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Bern (2010)

Erfahrung

  • Vertretung eines Autobahnbrücken-Herstellers vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer (ICC).

  • Leitung des eDiscovery-Teils eines strategischen Familienschiedsverfahrens vor dem London Court of International Arbitration (LCIA) unter Beteiligung von vier international renommierten Anwaltskanzleien.

  • Leitung verschiedener grenzüberschreitender Untersuchungen mit Vertretung von Banken und Versicherungen vor der FINMA, der britischen Financial Conduct Authority (FCA) sowie der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) und vor Gerichten.

  • Leitung mehrerer Untersuchungen im Bereich Steuerhinterziehung, unter anderem für Banken, inklusive Vertretung sowie Verhandlungsführung gegenüber dem U.S. Department of Justice in Washington D.C.

  • Leitung von Untersuchungen auf Grundlage von Whistleblower-Hinweisen zu verhaltensbezogenen Themen, etwa Diskriminierung, Belästigung oder unangemessene Äußerungen.

  • Leitung einer Untersuchung im Bereich Lebensversicherungen für ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen.

  • Leitung von Untersuchungen zu Spesen- und Abrechnungsbetrug für Schweizer sowie international tätige Unternehmen.

  • Leitung zahlreicher Untersuchungen zu Covid-Kreditbetrug.

  • Leitung einer Insiderhandel-Untersuchung für eine weltweit tätige Bank.

  • Verteidigung von Banken und Versicherungen in Angelegenheiten mit Bezug zu Finanzkriminalität.

  • Beratung europäisch ausgerichteter Unternehmen zu Whistleblowing-Systemen und -Rahmenwerken.

  • Beratung eines weltweit tätigen Rückversicherungsunternehmens zu Betrugserkennungsmaßnahmen und Compliance-Strukturen.

  • Vertretung von Banken in FINMA-Enforcementverfahren im Zusammenhang mit Geldwäscherei-Compliance und Sanktionscompliance.

  • Vertretung und Beratung eines weltweit tätigen Versicherungsunternehmens in einer insolvenzrechtlichen Streitigkeit in der Schweiz.

Publications & Speaking Engagements

  • Im Fadenkreuz von Sanktionen: Was es zu erwarten gibt und wie man sich dafür rüsten kann, in Recht relevant, 2/2025, S. 16 ff.

  • Künstliche Intelligenz in Untersuchungen: Was möglich ist und wer die Regeln im KI-gestützten Kampf gegen Wirtschaftskriminalität festlegt, in Recht relevant, 2/2024, S. 5 ff. (mit Adrian Ott)

  • Greenwashing-Investigations: Aufdeckung irreführender ESG-Praktiken, in Recht relevant, 4/2023, S. 5 ff. (mit Dr. Michael Faske)

  • Third-Party-Risk-Management: Prävention statt Reue – Berücksichtigung von Compliance-Risiken Dritter bei Unternehmensfusionen und -übernahmen, in Recht relevant, 3/2022, S. 8 ff. (mit Dr. Michael Faske)

  • Investigations 2.0: Technology as the Force Multiplier – Smarter, Leaner, Faster: How Smart Technology is Redefining Scale, Speed, and Modern Investigations, Neue Zürcher Compliance Konferenz, 22. Januar 2026, Zürich (2026)

  • Sanktionskontrollen und deren Zusammenspiel mit Geldwäscherei­bekämpfungsmassnahmen, 5. November 2024, Zürich (mit Mita Jha)

  • Operative Aspekte der Umsetzung von Sanktions-Compliance bei Schweizer Banken, 8. November 2023, Genf (mit Mita Jha)

  • Know-Your-Client-Dossier-Remediation und Datenqualität: Ziele und Methoden der KYC-Remediation, einschließlich der besonderen Herausforderungen bei Online-Kontoeröffnungen, der rechtlichen Anforderungen und der Rolle der Datenqualität, 1. Dezember 2022, Zürich (mit Dr. Madan Sathe)

  • Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten während der Dauer einer Bankbeziehung: Auslösende Faktoren und Umfang der Überprüfungen im Verlauf der Geschäftsbeziehung, 2. Dezember 2021, Zürich (mit Dr. Madan Sathe)

  • Praktische Anforderungen des revidierten Geldwäschereigesetzes (Art. 4): Methoden und Dokumentation der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, 2. Dezember 2021, Zürich (mit Dr. Michael Faske)