Interne Untersuchungen

Durchführung einer internen grenzüberschreitenden Untersuchung für ein multinationales Biotech-Unternehmen wegen des Vorwurfs des Insiderhandels.

Durchführung einer internen Untersuchung für ein multinationales Schweizer Unternehmen im Hinblick auf mögliche Kartellrechtsverstösse im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch mit Wettbewerbern.

Durchführung einer internen grenzüberschreitenden Untersuchung zu Vorwürfen der Bestechung im Nahen Osten im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten im Auftrag eines Schweizer Unternehmens.

Durchführung einer internen grenzüberschreitenden Untersuchung von Betrugsvorwürfen und Interessenkonflikten, in die ein Mitglied der Geschäftsleitung in Südamerika verwickelt war, im Auftrag eines multinationalen Schweizer Unternehmens, einschliesslich Finanzanalyse, Identifizierung von Konflikten und Empfehlung von Abhilfemassnahmen und Prozessverbesserungen.

Durchführung einer internen grenzüberschreitenden Untersuchung für ein multinationales Schweizer Unternehmen im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen gegen ein in den USA ansässiges Mitglied der Geschäftsleitung, einschliesslich der Analyse von Finanztransaktionen, der Bewertung von gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Aspekten, strategischer Empfehlungen und Prozessverbesserungen zur Vermeidung künftiger Risiken.

Durchführung einer internen Untersuchung für ein internationales Schweizer Unternehmen im Zusammenhang mit Vorwürfen von Sanktionsverstössen, die sich aus Interaktionen mit sanktionierten Unternehmen ergeben haben.

Durchführung einer internen Untersuchung für ein internationales Schweizer Unternehmen zu Vorwürfen von Betrug, Interessenkonflikten und Belästigung gegen einen leitenden Angestellten in verschiedenen Ländern, einschliesslich der Bewertung der Auswirkungen auf die Arbeitsplatzkultur und das Wohlbefinden der Mitarbeiter, mit Empfehlungen für Abhilfemassnahmen.

Durchführung einer internen Untersuchung im Auftrag eines Schweizer Unternehmens im Zusammenhang mit Vorwürfen von Buchhaltungsunregelmässigen gegen mehrere Mitarbeiter, einschliesslich der Identifizierung potenzieller Diskrepanzen, der Bewertung von Finanzunterlagen, der Prüfung interner Kontrollen und der Erarbeitung von Empfehlungen für Korrekturmassnahmen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und künftige Probleme zu verhindern.

Durchführung einer internen Untersuchung im Auftrag eines Schweizer Unternehmens im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen und Buchhaltungsunregelmässigkeiten, einschliesslich Finanzanalyse und strategischer Empfehlungen für Abhilfemassnahmen und Prozessverbesserungen.

Durchführung einer grenzüberschreitenden internen Untersuchung im Auftrag eines multinationalen Schweizer Unternehmens im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung und des Interessenkonflikts, in die mehrere Führungskräfte verwickelt waren, einschliesslich der grenzüberschreitenden Sammlung von Beweisen, der Analyse von Finanztransaktionen und -unterlagen, der Bewertung der Einhaltung lokaler Steuergesetze und strategischer Empfehlungen für Korrekturmassnahmen.

Durchführung einer grenzüberschreitenden internen Untersuchung in der Schweiz und in den USA für ein multinationales Schweizer Unternehmen wegen angeblicher Interessenkonflikte, Spesenbetrug und Mobbing gegen den CEO.

Durchführung einer internen Untersuchung zu schwerwiegendem Spesenbetrugsvorwürfen gegen den CFO im Auftrag eines Schweizer multinationalen Unternehmens.

Durchführung einer internen Untersuchung zu Vorwürfen des schwerwiegenden Substanzenmissbrauchs, der sexuellen Belästigung und des Mobbings im Auftrag einer Gesundheitseinrichtung.

Durchführung einer internen Untersuchung zu Vorwürfen des Lizenzprüfungsbetrugs durch Mitarbeiter, einschliesslich des oberen Managements, bei einem multinationalen Unternehmen im Auftrag der zuständigen Behörde.

Durchführung einer internen Untersuchung von Vorwürfen, dass Mitarbeiter eines internationalen Forschungsinstituts die regulatorischen Vorschriften nicht eingehalten haben, einschliesslich der Vertretung in Verfahren vor Förderbehörden.

Durchführung einer Administrativ-Untersuchung zu Anschuldigungen gegen verschiedene Führungskräfte wegen Betrugsverdachts.

Beratung von Klienten aller Grössen im Zusammenhang mit den schweizerischen "Blocking-Statutes".

Beratung von Unternehmen unterschiedlicher Grösse in allen Aspekten im Zusammenhang mit ihrem Compliance-Management-System, den Compliance-Rahmenbedingungen (Richtlinien, Schulungen), Whistleblowing und Dawn Raids.